Tháng 9/2021, Công an huyện Mường Lát phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra, bước đầu xác định hoạt động đầu tư tiền ảo, đa cấp của một bộ phận người dân tộc Mông đã và đang diễn ra theo 2 hình thức.
Theo đó, có 35 người Mông đang tham gia đầu tư đồng tiền ảo TRON (TRX) trên mạng Internet. Những người này chủ yếu là phụ nữ và chia thành các nhóm, như nhóm bản Suối Phái, xã Tam Chung có 28 người (do V.A.C đứng đầu); nhóm xã Pù Nhi có 3 người (do L.V.G đứng đầu); nhóm bản Suối Lóng, xã Tam Chung có 4 người (do S.T.C đứng đầu).
Các nhóm trên tham gia theo cùng một đối tượng đứng đầu là K.K (ở thành phố Viêng Chăn, Lào). Hình thức tham gia đầu tư là mỗi người tham gia đóng một khoản tiền dao động từ 1 đến 2 triệu đồng, tùy thuộc vào tỷ lệ quy đổi giữa tiền Việt Nam đồng và đồng tiền ảo để mua được 510 TRX. Sau khi đóng tiền, người tham gia sẽ lập 1 ví tiền ảo Klever với mã số riêng. Khi người tham gia rủ thêm được người khác sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ người sau đóng góp theo hình thức đa cấp dạng bậc thang. Số tiền hoa hồng này sẽ được chuyển về ví điện tử của người tham gia. Nếu người tham gia không giới thiệu được người khác cùng chơi theo sẽ mất số tiền đóng ban đầu.
Ngoài ra, có 42 người dân tộc Mông tham gia đầu tư thông qua Công ty V... Nhóm này chủ yếu là các cặp vợ chồng ở các bản Pha Đén (xã Pù Nhi) và Pa Búa (xã Trung Lý). Hoạt động này xâm nhập vào địa bàn từ năm 2019 do một số đối tượng ở tỉnh Điện Biên tuyên truyền trên mạng xã hội. Mỗi người tham gia đầu tư ở hình thức này phải đóng từ 5-6 triệu đồng với lời hứa được trả lương hàng tháng dựa trên lợi nhuận của công ty V... Khi giới thiệu người mới tham gia, mỗi người sẽ được nhận tổng số tiền từ 100 - 200 triệu đồng (cuối năm 2021). Tuy nhiên, sau một thời gian, đến tháng 7/2020, công ty V.. tuyên bố phá sản nên người tham gia bị mất số tiền đã nộp.
Theo cơ quan Công an, hiện tượng chơi tiền ảo, đa cấp bắt đầu xuất hiện ở bản Suối Phái, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) từ đầu năm 2019. Sau đó, lan rộng ra các bản người Mông khác của huyện.
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn của các đối tượng. Từ việc mất tiền, mâu thuẫn với người thân, họ hàng do đầu tư tiền ảo, đa cấp nên người dân đã hiểu tác hại của việc này. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền để người dân kịp thời phát hiện các hình thức đầu tư trên, tránh bị mất tiền và nhiều hệ lụy khác.
