Bắt giám đốc công ty cầm đồ cho vay lãi nặng hơn 50 tỷ đồng

Ngày 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, sau thời gian trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, trú xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Công an khám xét Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát. Ảnh: THÀNH SỰ

Nguyễn Phi Điệp khai nhận, đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cùng ông Tạ Đình Quãng (36 tuổi, trú xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi); ông Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi) trú xã Bình Chương, huyện Bình Sơn; Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi) trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).

Nhóm này khai nhận, từ ngày 1/7/2024 đến nay, đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỷ đồng. Kiểm tra dữ liệu vay, người vay, lực lượng chức năng xác định những người trên cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Phi Điệp - Giám đốc Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, bị tạm giữ hình sự. Ảnh: THÀNH SỰ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an TP. Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay nặng lãi.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm

07/11/2024

Triệt xóa ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 365%/năm

12/10/2024

Cho người dân vay nặng lãi, cựu cán bộ thi hành án dân sự bị khởi tố

20/09/2024