Cụ thể, 6 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1975); Nguyễn Đức Anh (SN 1989) đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng (SN 1981); Lê Văn Dũng (SN 1976) đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn (SN 1965) ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung (SN 1979) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ cuối tháng 4/2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập một đường dây gom lừa lấy hồ sơ của người dân ở hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân để làm thủ tục mua hàng trả góp ở các cửa hàng điện máy Xanh, Thế giới di động.
 |
| Các đối tượng bị bắt |
Phương thức của các đối tượng này sử dụng là: Dụ dỗ người dân khó khăn ở hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân làm hồ sơ để vay vốn từ nguồn vốn ưu đãi của tổ chức nước ngoài; nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 từ tổ chức nước ngoài hoặc để nhận tiền hỗ trợ cho người nghèo, người già... Sau đó, các đối tượng đã lấy hồ sơ của những người dân này để làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Khi mua được hàng từ hồ sơ của người dân, các đối tượng đã mang số hàng trên bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 4/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 Công ty tài chính: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty FE Credit với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý
